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이사회 구성
구분 성명 직위 상근여부 선임일 임기 책임보험
사내이사 진양곤 이사회의장 상근 2024.03.28 3년 가입
남상우 이사 상근 2023.03.31 3년 가입
한용해 이사 상근 2025.03.28 3년 가입
이근식 이사 상근 2024.03.28 3년 가입
사외이사 심연섭 이사 비상근 2024.03.28 3년 가입
송세빈 이사 비상근 2024.03.28 3년 가입
감사 김영현 감사 상근 2023.03.31 3년 가입
이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사내이사 사외이사
진양곤
(출석률
:94%)
남상우
(출석률
:100%)
한용해
(출석률
:100%)
이근식
(출석률
:100%)
심연섭
(출석률
:100%)
송세빈
(출석률
:100%)
찬반여부
1 2024.01.02 분할계획서 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
2 2024.01.02 회사분할종료 보고 주주총회 갈음의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
3 2024.01.30 자금 차입 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
4 2024.02.13 제26기 재무제표(2023년) 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
5 2024.02.27 제26기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
6 2024.03.04 자회사(HLB에너지) 대여금 지급 및 자회사(HLB생명과학R&D) 추가 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
7 2024.03.13 내부회계관리제도 운영실태의 보고의 건 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
8 2024.03.14 우리은행 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
9 2024.03.20 제26기 재무제표(2023년) 정정 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
10 2024.03.21 주주배정 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - -
11 2024.05.23 HLB에너지 대출약정서 등 관련 약정 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
12 2024.06.17 자금 차입 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
13 2024.08.21 13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
14 2024.09.24 타법인 주식(HLB사이언스) 취득의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
15 2024.11.08 자회사(HLB생명과학 R&D) 추가 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
16 2024.12.12 임원 겸직 승인의 건
이사회 규정 개정의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
17 2024.12.30 타법인 주식(티니코) 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
위원회
구분 위원장 위원 운영규정
ESG 위원회 심연섭 이근식, 이길현

상근감사
성명 선임일 임기 책임보험
김영현 2023.03.31 3년 가입
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼정회계법인 2024.02 3년 적정